Witwassen in Holland Casino: het wordt steeds moeilijker

Holland Casino heeft een unieke positie in de maatschappij en valt onder de werking van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (“Wwft”). Wij vervullen hierin als speelcasino een essentiële rol bij het bewaken van de integriteit van de Nederlandse financiële sector. De bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering heeft om die reden onze continue aandacht Witwassen: niet doen. De dealers, croupiers en zaalchefs van Holland Casino zijn intensief getraind om witwassende spelers op te sporen en te doorzien. Betrouwbare online casino’s hebben ook uitgebreide systemen om witwassen tegen te gaan. Maar hoe goed de casino’s ook hun best doen, witwassers doen dat ook…. In Holland Casino witwassen is mogelijk, maar erg riskant! Zo werkt witwassen in het casino. Een veelgebruikte methode om zwart geld wit te wassen is het casino. De methode in het casino werkt dan als volgt: de persoon gaat naar het casino. Hij wisselt met een aantal kompanen een groot bedrag, bijvoorbeeld € 20.000. Ze vertoeven enige tijd in het casino. Doen een aantal laag risico inzetten Holland Casino. Nederland is helaas geen uitzondering, ook in ons land denken zwartspaarders en criminelen via het casino eenvoudig hun vuile geld op te kunnen schonen. Ze lopen hierbij echter tegen goed getrainde croupiers aan: klanten die verdacht worden van witwassen worden per direct het casino uitgezet, in sommige gevallen wordt de toegang zelfs permanent ontzegd. Er zijn verschillende 63 gasten kregen in 2018 een entreeverbod in verband met witwassen. In 2013 waren dit er 21, een flinke stijging. Holland Casino staat op scherp als het gaat om witwassen. Belastingontduiking, crimineel geld, het zal steeds moeilijker worden om geld wit te wassen in het staatscasino. De herkomst van het geld speelt een steeds grotere rol. Dit Holland Casino doet uiteraard meer om witwassen tegen te gaan dan alleen zo’n melding. Wanneer de dealers, kassamedewerkers, of andere personeelsleden ernstig twijfelen of een transactie wel in de haak is, volgt er een onderzoek naar zowel de herkomst van het speelgeld als de speler. Sinds het bestaan van casino’s gebeurt het al dat geld witgewassen wordt. Criminele organisaties gebruiken hun zwarte geld in casino’s bij roulette of blackjack. De winst die ze met hun zwarte geld maken is in één keer witgeld geworden. Het Holland Casino had voorheen al strenge maatregelen als het aankwam op witwassen. Het lijkt erop […]

[index] [17260] [1885] [28752] [32036] [16743] [12106] [23059] [32379] [773] [8343]

https://centobot-review.gotforex.pw